Este artículo contiene los requisitos y el procedimiento para realizar un derecho de petición para expresar una queja ante la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF. La UIAF no realiza funciones de investigación, vigilancia y control sobre las operaciones que efectúan los sectores informantes. En el caso que la persona decida presentar una queja o reclamación contra una institución cooperativa, financiera o contra cualquier otra corporación que realice la prestación de servicios regulados por las autoridades administrativas, el siguiente paso es que el individuo se dirija de forma directa a la institución de supervisión correspondiente.

Para elaborar un Reporte de Operación Sospechosa, la persona puede ingresar a Cuéntenos sobre Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo.

Con el propósito de conseguir niveles de excelencia en la prestación del servicio y mejorar la gestión interna y la eficacia de la UIAF, la entidad ha establecido este espacio, para que cuando una persona necesite formular alguna clase de derecho de petición como una queja con respecto a temas de su pertinencia, cuente con la disponibilidad de realizarlo por medio del portal de internet. Para ampliar esta información te invitamos a seguir leyendo sobre cómo hacer un derecho de petición.

La persona debe considerar que si desea presentar por medio virtual un derecho de petición, queja o reclamo, sobre los productos y servicios prestados por la UIAF; o sobre el desempeño de los funcionarios, tenga presente lo siguiente:

Manual del Usuario PQRSD

Un derecho de petición es la solicitud que se expone ante la institución con el propósito de demandar su  participación en un asunto específico.    

Requisitos para presentar un derecho de petición: éste debe contener como mínimo: 

-Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si la situación lo amerita, con señalamiento de los documentos de identidad.
-Dirección de notificación y teléfono de contacto.
-Propósito de la petición.
-Los motivos en que se basa.

El derecho de petición de una queja es la expresión mediante la cual se dan a conocer a la institución, comportamientos irregulares o actitudes opuestas al derecho, cometidos por los funcionarios de la UIAF, mientras ejercen sus funciones.

Requisitos para exponer una queja: el derecho de petición de queja deberá referirse como mínimo:

-Los nombres y apellidos completos de quien se queja con señalamiento del documento de identidad.
-Dirección de notificación y teléfono del contacto.
-Vinculación explícita y detallada de los supuestos hechos irregulares y las pruebas que posiblemente servirán de justificación a la queja expuesta.

No se brindará trámite a las quejas que sean expresamente temerarias o se relacionen con sucesos sin importancia o imposibles de realizar o se presenten de forma inapropiada o difusa. La institución no avanzará en trámite alguno por quejas anónimas, a excepción de cuando se acredite como mínimo sumariamente la verdad de los hechos que se denuncian o cuando haga referencia en específico a circunstancias o personas evidentemente reconocidas.